Foram
cumpridos quatro mandados no interior de Pernambuco, onde esquema movimentava
recursos em benefício de terceiros.
Caruaru/PE. A Polícia Federal em Caruaru deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21), a operação Senha Remota, com o objetivo de desarticular esquema criminoso voltado à prática de fraudes bancárias envolvendo empréstimos consignados. Entre os crimes apurados, estão estelionato majorado, falsidade documental, inserção de dados falsos em sistema bancário, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru, nos municípios pernambucanos de Gravatá e Sairé. As diligências têm como finalidade a apreensão de evidências digitais e documentais, como aparelhos celulares, computadores, comprovantes bancários e registros de transações eletrônicas utilizados na execução das fraudes.
As investigações apontam a existência
de um esquema estruturado, caracterizado pela abertura de contas bancárias com
documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e posterior
movimentação dos recursos em benefício de terceiros. O sequestro e bloqueio de
bens e ativos financeiros em valor superior a R$ 400 mil, correspondente ao
prejuízo estimado às vítimas, foi determinado pela Justiça Federal. A medida busca
assegurar o eventual ressarcimento dos danos, por meio da preservação do
patrimônio dos investigados que teriam se beneficiado dos recursos ilícitos.
O material apreendido nesta fase
permitirá aprofundar a análise dos fluxos financeiros, confirmar a
materialidade delitiva, identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar
com maior precisão o montante total dos valores desviados. Somadas, as penas máximas dos crimes investigados podem
ultrapassar 30 anos.